اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ لمكافحة جريمة تبييض الأموال

Abstract

Abstract: Due to the ancient human need to hide the sources of income by which he obtained illegal funds, the crime of money laundering arose. This crime is considered an ancillary crime which, due to the completion of its legal structure, presupposes the occurrence of a previous crime. This crime has developed to what it is now, thus imposing itself on the international and national arena. Faced with this development, the number of money laundering crime cases has increased. This led the legislator to adopt preventive mechanisms in various legal texts to enhance the role of banks with the help of the Financial Inquiry Processing Cell, with the aim of preventing the occurrence of crime from the outset. The matter did not stop here, but went beyond that to determine deterrent mechanisms by establishing criminal responsibility for everyone related to the crime in order to achieve the desired effectiveness in combating crime in accordance with what was stated in the basic international documents. ................. الملخص: نظرا لحاجة الانسان قديما لإخفاء مصادر الكسب التي تحصل من خلالها على أموال غير مشروعة ظهرت جريمة تبييض الأموال، تُعتبر هذه الجريمة جريمة تبعية يفترض لاكتمال بنيانها القانوني وقوع جريمة سابقة لها. تطورت هذه الجريمة إلى ما وصلت عليه الآن فأصبحت بذلك تفرض نفسها على الساحة الدولية والوطنية، أمام هذا التطور ازدادت عدد قضايا جريمة تبييض الأموال؛ أدت بالمشرع إلى تبني آليات وقائية في مختلف النصوص القانونية لتعزيز دور البنوك مستعينة في ذلك بخلية معالجة الاستعلام المالي، بهدف منع وقوع الجريمة من البداية. ولم يقف الأمر هنا بل تعدى ذلك إلى تقرير آليات ردعية من خلال إقرار مسؤولية جنائية عن كل ذي صلة بالجريمة قصد تحقيق الفعالية المرجوة لمكافحة الجريمة اعمالا ليما جاء في الوثائق الدولية الأساسية. ....................... Résumé : Compte tenu de la vieille nécessité de l’homme de dissimuler les sources de profits par lesquelles des fonds illicites sont obtenus, l’infraction de blanchiment d’argent est née, ce qui est une infraction subsidiaire, dont l’accomplissement est présumé être une infraction. précédent. Ce crime a évolué au point où il devient maintenant auto-imposé sur la scène internationale et nationale, alors que le nombre de cas de blanchiment d’argent a augmenté; Le législateur a conduit à l’adoption de mécanismes de prévention dans divers textes juridiques pour renforcer le rôle des banques, en utilisant la cellule de traitement des enquêtes financières, pour prévenir la criminalité dès le départ. Cela n’a pas été le cas, mais a conduit à la mise en place de mécanismes de dissuasion en établissant la responsabilité pénale de tous ceux qui sont impliqués dans le crime afin d’atteindre l’efficacité souhaitée de la lutte contre la criminalité, conformément aux documents internationaux de base.